Росфинмониторинг будет отслеживать операции с драгметаллами
Росфинмониторинг с 20 августа будет отслеживать более широкий перечень операций по купле-продаже драгметаллов, драгкамней и изделий из них. Соответствующие поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма вступают в силу сегодня.
Так, в перечень подконтрольных включены операции зачисления (списания) денежных средств на счет юрлица или индивидуального предпринимателя, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, а также лома таких изделий.
Кроме того, будут контролироваться покупки физлицом у банка (или продажа ему) инвестиционных драгметаллов, в том числе инвестиционных монет из драгметаллов, а также обработанных природных алмазов.
В перечень подконтрольных включены также покупки индивидуальным предпринимателем или юрлицом у банка (или продажа ему) драгметаллов в слитках, монет из драгоценных металлов, а также обработанных природных алмазов.
Сведения о таких операциях на сумму свыше 1 млн рублей банки теперь обязаны направлять в Росфинмониторинг.
Обновление перечня контролируемых операций связано с рисками использования драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Одновременно некоторые операции на сумму свыше 1 млн рублей исключены из перечня контролируемых. Это внесение физлицом наличных в уставный капитал компании, а также получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом.
Источник: